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下手了英国开始严产行业涉嫌洗钱行为这些公司已被重罚伦敦房产中介

2019-11-02 00:27 作者:admin 来源:网络 浏览数:

  下手了英国开始严产行业涉嫌洗钱行为这些公司已被重罚伦敦房产中介!由于涉嫌未按英国反洗钱法的进行交易登记,英国海关与税务总署(HMRC)的官员对英格兰的50家地产中介进行了走访,以打击房产行业中存在的洗钱活动。

  在此次走访中被罚款的公司包括英国知名大型连锁房产中介公司Countrywide,罚金21。5万英镑。

  据悉,伦敦房产中介50家被调查的房产中介中,伦敦地区有35家, 莱斯特5家,白金汉郡和伯克郡总计有4家,大曼彻斯特地区有3家,Watford, Wakefield 和Wolverhampton各1家。通过此次走访,HMRC确定了可疑房产中介是否存在违反的交易行为,监察员随后评估是否采取进一步行动,包括罚款,和刑事诉讼。

  Countrywide对BBC表示,该公司已经反洗钱控制进行了全面的审查,并采取全面的措施支持并整个行业的合规性。

  英国和经济犯罪部(National Security and Economic Crime)部长Ben Wallace表示:试图利用英国洗钱的罪犯将无处可藏。房屋中介是抵制这类犯罪的重要防线,这就是为什么他们有法律义务在发现异常时报告给相关部门。

  HMRC对英国超过11,000家住宅和商业地产中介公司进行监管,并帮助这些企业免受犯罪的利用。一些犯罪往往利用房产销售来洗钱或资助。

  在处理反洗钱相关金融犯罪方面,英国拥有世界上最强大的流程。其中HMRC发挥了关键作用。过去3年,HMRC对受监管的企业进行了超过5,000次干预,2017年-2018年间作出了655项罚款处理,金额高达230万镑。此外,根据《犯罪收益法》(Proceeds of Crime Act)了超过3100万英镑的资金。

  不仅房屋中介是打击洗钱活动的前线,不少海外留学生也很可能成为有组织犯罪集团的目标,特别是洗钱行为。

  据英国国家犯罪调查局(National Crime Agency)消息,由于高达数百万英镑的资金涉嫌洗钱犯罪活动,新成立的英国国家经济犯罪中心(National Economic Crime Centre,简称NECC)于2月28日向英国多个地方法院申请冻结了95个学生银行账户,涉案可疑资金达360万镑。

  NCA的通报称,被冻结的账户主要由在英国学习的海外学生持有,他们很可能不知道这种行为是违法的。执法机构表示,这些账户经手的资金远超这一数字。

 

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